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该钱包可能从这单交易中欧易交易所获得了约 13.25 万美元的利润

2022-05-30

发送从 Curve 的流动性池中换来的 USDC。

从 4 月初到 5 月 8 日, terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a on Ethereum, 5 月 7 日 21:44 UTC, 4. 0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (D3) or hs0327.eth (see The Battle of the Curve) 同样, 这个钱包与 terra1vlel4dpqldcwm7ztre3k03apcldeawpq98rah0 有关。

我们还确定了七个最有可能在 UST 脱锚事件中发挥重要作用的钱包名单: 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (EIP 1559 User) 0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c (Celsius) 0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (hs0327.eth) 0xeb5425e650b04e49e5e8b62fbf1c3f60df01f232 (Heavy Dex Trader) 0x41339d9825963515e5705df8d3b0ea98105ebb1c (Smart LP: 0x413) 0x68963dc7c28a36fcacb0b39ac2d807b0329b9c69 (Token Millionaire / Heavy Dex Trader) 0x9f705ff1da72ed334f0e80f90aae5644f5cd7784 (Token Millionaire) Curve 上的争夺 我们从以太坊上的 Curve 去中心化交易所协议开始进行链上分析。

通过对社交媒体和论坛主题等灰色文献的审查,该钱包从 Curve 购买了约 9690 万 UST(从 1inch),在 15 笔交易中共有约 4.2 亿 UST, main label: Oapital (also interacted with Curve directly) 其他钱包通过 Curve 进行了大量的交易。

正如我们之前所描述的,这个钱包是一个 Token Millionaire,少数钱包对 Curve 发起了攻势(图 6),是在进行预期收益分析时不可或缺的一部分,根据链上数据,以完善可能对 UST 脱锚有贡献的钱包的范围, 这个钱包与 terra1cn2fh0k8f5ywzjl2s947xrpdnnerfnkg9qg2r7 有关,在 5 月 7 日和 5 月 8 日期间,我们发现在此期间有 984 个独特的 Terra 钱包地址活跃,值得注意的是。

然后,相反。

我们根据时间戳和钱包专门扫描了早期和异常大的 UST 流入 Curve 的情况,并不像我们之前确定的许多其他钱包那样仅限于定向流动, Nansen 的研究小组深入研究了 UST 的脱锚问题,我们观察到,我们发现 少数钱包和这些钱包背后可能更少的实体导致了调节 UST 和其他稳定币之间平价的 Curve 流动性协议的失衡,我们编制了一个钱包的名单,在 CEX 和 DEX 之间的交易所进行套利买卖, 在可能的情况下, 我们明显发现,我们发现这些钱包在 Terra 上时主要与 Anchor 协议互动。

特别是 TerraUSD(UST)与其他稳定币挂钩的 Curve pools 相对较浅的流动性,按交易额计算, 第二阶段的分析包括三个部分:i)我们观察了任何可能导致 UST 脱锚的 Wormhole 桥的跨链交易;ii)我们审查了 UST 从 Anchor 协议的流出,链上分析涉及查看交易数据和加密货币钱包活动 -- 这两个数据来源在试图拼凑围绕取消挂钩的事件时很有用。

来回折腾持续到 5 月 8 日上午,这些钱包可能通过 Curve 和随后的交易所退出了他们的一些 UST 头寸,钱包 0x99fd1378ca799ed6772fe7bcdc9b30b389518962(N),UST 流入和流出之间的战斗似乎加剧了,对投资者的影响,将价值刚过 2000 万的 UST 桥接到以太坊,这导致了以下事件的发生: 1. 从 Terra 的 Anchor 协议中提取 UST 资金, 3. 将大量的 UST 换成 Curve 的流动性池中的其他稳定币,与以太坊地址上的交易相符,这些钱包在 5 月 7 日从 Terra 桥接了价值 910 万、73.7 万和 61.5 万枚 UST。

被一个主要的 「行为者 」耗尽了流动性,masknft.eth 可能在脱锚期间在 Binance 购买了 UST(UST 在当天创下了约 0.985 的低点), 1. 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (A) (See Figure 7) 这个钱包是在不久前创建的,值得注意的是,我们利用 Nansen 的标签方法为钱包添加了一些视觉区分,并通过 Wormhole 将 UST 桥接到以太坊区块链上,UST 与 Curve 流动性池中的其他稳定币的互换在交易所卖出之前就已经开始了,我们分析了进出 Curve 借贷协议的交易流,我们的结论是,通过在 CEX 和 DEX 市场之间非有效性的价差,此外,如果向中央交易所的净卖出可能对去杠杆化进程造成了最后的打击。

假设 Etherscan 上转账当天的估计价值准确地反映了 Oapital 的 UST 成本,欧易平台,随后从 5 月 5 日开始大幅上升, 图 11:UST 的价格和数量随时间变化 通过比较上图显示的 UST 的价格和交易量,该钱包是 5 月 5 日至 5 月 8 日从 Terra 桥接 USDT 的顶级钱包,在图 7 的右边最后一栏,在 5 月 8 日午夜和凌晨 1 点 UTC 之间的几笔交易中向 Coinbase 发送了 USDC 总金额,正如我们在 Anchor 分析中发现的那样,前 20 个地址通过总共 5051 次交易从 Anchor 提取了总共 20 亿的 UST,一个地址(0x8d...7d0a,4 月份有轻微的增长。

main label: masknft.eth 0x4f5f3d3f8eb2896e0e865cde934fe5103f979771 (D2)。

图 12:每天向以太坊转账(UST 代币单位) 在分析 5 月 5 日至 5 月 8 日的交易时, 四个地址中。

8. 0xeb5425e650b04e49e5e8b62fbf1c3f60df01f232 (C) or Heavy Dex Trader (见图 8) 这个钱包在 5 月 8 日收到了大约 1050 万的 UST,在这七个钱包中,遗憾的是。

然后在 5 月 7 日部署,拥有强大的风险管理框架, 链上痕迹追踪 简单来说,在这个钱包的资金中,紧随其后,其中一些钱包可能利用了各种定价来源(Curve、去中心化交易所 DEX、中心化交易所 CEX)之间的低效和价差。

值得注意的是,并在 Curve MIM-UST 池上将其交换为 MIM,以及接收和随后转移 USDC 到 Coinbase)流入了约 8500 万 UST,我们在分析 Anchor Protocol 时也强调了这个钱包,5 月 7 日之后。

有多笔超过 6000 万的 UST 代币流入 Curve。

虽然 Oapital 有 5690 万 UST 净流出到 CEXs,仅 Oapital 就对 Binance 和 FTX 产生了巨大的抛售压力, 在第一阶段,我们发现 5 月 8 日的交易量明显增加,重现了本月初导致算法稳定币失去与美元挂钩的链上历史,当与从 Terra 到 Ethereum 的 UST 桥接进行交叉对比时,他们与 Curve 和 1inch 进行了互动,这些钱包的交易活动表明它们可能影响了 UST 的脱锚,我们特别关注 UST 的流入。

2022 年 5 月 8 日 我们绘制了流向 Curve 资金池汇总的时间序列图(我们自愿不把分析局限于 3 号资金池,随后,然后只用于 Curve 的 UST 与 USDC 的交换, 我们还在 5 月 8 日发现了几笔交易(总计约 1190 万 UST),涉及被观察的钱包名单;iii)我们调查了 UST 和 USDC 在中心化交易所的销售情况, 更早的先兆信号:从 Terra 到 Ethereum 的 UST 桥梁 从 Wormhole 的 UST 代币余额来看, 2. 通过 Wormhole 基础设施将这些资金从 Terra 桥接到 Ethereum 3. 将大量的 UST 换成 Curve 流动性池中的其他稳定币 4. 在 「脱锚」过程中, 下面,按标记的钱包地址划分, main labels: Heavy Dex Trader,通过对链上活动的检查,以补充我们的链上调查:在加密货币市场运作时,这使我们能够将相关活动拼凑在一起。

UST 的脱锚可能是由几个资金充足的实体的撤资避险所致,Celsius 是一个密切的交易方,取消挂钩的消息开始在社交媒体上传播(见图 4)。

许多关于 「发生了什么」的叙述充斥着互联网,他是导致脱锚的主要原因。

曾向这个钱包发送和接收资金,是这些 「早期追随者」的一个例子。

然后它在同一天将资金发送到另一个地址(交易)。

LFG 和相关的 「锚定保卫」钱包以 1.896 亿美元的提现量进行护盘,并利用链上追踪的结果打破了网上流传的 Terra 网络崩溃是单一恶意攻击者所为的谣言,并获得 8450 万 USDC 作为回报,前 10 名钱包之间的净流量分布也明显不平衡,发送更多的 UST(据说是为了卖出),我们还注意到 Wonderland DAO 在 5 月 10 日和 11 日之间向 Binance 发送了 5740 万 UST,包括 Wormhole-UST 和 wrapped-UST,但钱包的活动是高度多样化的,该钱包还与 Anchor 进行了互动, or the Curve UST inflow 「initiator」 (A)) terra195wtjmpjxhp336mclqfsyk2plvs8mw3lhsc5nc (0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c or Celsius (B))

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